Uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) na manhã de quinta-feira (21) resultou na prisão de pelo menos 14 pessoas envolvidas em um esquema criminoso que criou mais de 330 empresas de fachada para disfarçar fraudes bancárias. O prejuízo estimado ao sistema financeiro nacional é de R$ 110 milhões.
A operação, denominada Operação Oasis 14, contou com a participação de cerca de 140 policiais federais e teve como objetivo desmantelar a quadrilha que operava o esquema sofisticado de fraude. Foram expedidos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do estado do Rio, principalmente na região metropolitana da capital, e um em São Paulo.
A investigação começou em maio de 2024 e conta com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal. Durante a primeira fase da operação, os policiais federais encontraram inúmeras maquininhas de pagamento e cartões bancários, o que levou a uma nova fase de investigações.
O esquema criminoso utilizando empresas de fachada e laranjas
A quadrilha operava um esquema complexo que envolvia a criação de centenas de empresas de fachada, com seis funcionários da Caixa e quatro de instituições bancárias privadas envolvidos. Pessoas de baixa renda eram usadas como laranjas para ocultar bens ou transações de terceiros, com as empresas sendo constituídas por sócios fantasmas.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso incluía a simulação de movimentações financeiras e o uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com o auxílio dos bancários integrantes da organização criminosa.
Com o apoio da Caixa, os investigadores identificaram cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, resultando em um prejuízo de pelo menos R$ 33 milhões apenas para a Caixa.
Arma de fogo apreendida
Durante as buscas na residência de um dos alvos da operação, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do estado do Rio, os policiais encontraram um revólver com seis munições. Além da prisão por força do mandado judicial, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Consequências legais
Além do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos nos crimes não foram divulgados.
A Operação Oasis 14 representa um importante esforço da Polícia Federal para combater a fraude bancária e proteger o sistema financeiro nacional. A investigação continua em andamento, e novas prisões e descobertas podem ser feitas à medida que a operação avança.
