A Polícia Federal (PF) realizou duas operações simultâneas, Quasar e Tank, em vários estados do Brasil, com o objetivo de combater a atuação de grupos criminosos na cadeia produtiva de combustíveis. As operações foram realizadas com o apoio da Receita Federal e visa desarticular esquemas de lavagem de dinheiro que têm grande impacto financeiro.
De acordo com a PF, as investigações apuraram um sofisticado esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas. As estratégias utilizadas pelos criminosos incluíam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real. Isso dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos.
Na Operação Quasar, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, incluindo a capital paulista e as cidades de Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos de investimento dos investigados, além do bloqueio de bens e valores até o limite de cerca de R$ 1,2 bilhão, valor correspondente às autuações fiscais já realizadas. Também foi determinado o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Já na Operação Tank, os policiais federais cumprem mandados judiciais contra integrantes de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no estado do Paraná. A organização criminosa investigada atuava desde 2019 e pode ter lavado pelo menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
Os criminosos utilizavam diversos artifícios para ocultar a origem dos recursos, incluindo depósitos fracionados, que ultrapassaram R$ 594 milhões. Isso era feito por meio de “laranjas, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços”. Além disso, foram constatadas fraudes na comercialização de combustíveis, incluindo adulteração de gasolina e a chamada “bomba baixa”, em que o volume abastecido é inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba estavam envolvidos nessas práticas.
Os agentes cumprem 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando uma constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.
As operações Quasar e Tank são mais um exemplo da atuação da Polícia Federal e da Receita Federal no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no Brasil. Com a utilização de técnicas sofisticadas e a colaboração entre as forças de segurança, é possível desarticular esquemas criminosos complexos e recuperar recursos ilícitos. Além disso, as operações também visam evitar a utilização de fundos de investimento para fins ilícitos e promover a transparência e a integridade no mercado financeiro.
