A Polícia Federal (PF) deflagrou três operações contra a lavagem de dinheiro por grupos criminosos no setor de combustíveis na última quinta-feira (28). As operações Quasar, Tank e Carbono Oculto visam desmantelar redes de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. De acordo com a PF, os mandados de prisão emitidos foram 14, mas apenas seis foram cumpridos, o que levanta suspeitas de vazamento de informações sobre as operações.
A Operação Tank é focada no desmantelamento de “uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná”. O grupo criminoso atuava desde 2019 e teria movimentado mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.
O diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, destacou que o fato de apenas seis dos 14 alvos terem sido encontrados “não é uma estatística normal das operações da PF”. Até o final da manhã da última sexta-feira (29), o número de presos se manteve em seis.
Além da Operação Tank, as operações Quasar e Carbono Oculto também foram deflagradas. A Operação Quasar buscou desarticular uma “organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras”, que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas.
Já a Operação Carbono Oculto foi deflagrada com o objetivo de desmantelar “um sofisticado esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, controlado pelo crime organizado”. As operações são resultado de uma investigação que vem sendo realizada há alguns anos e envolveu a cooperação de várias instituições, incluindo a PF, o Ministério da Justiça e o Banco Central.
As operações Quasar, Tank e Carbono Oculto demonstram a determinação das autoridades em combater a lavagem de dinheiro e as fraudes no setor de combustíveis. A PF continua trabalhando para localizar os oito suspeitos que ainda estão foragidos e para desmantelar as redes de lavagem de dinheiro que estão sendo investigadas.
A movimentação de R$ 23 bilhões por meio de uma rede de empresas é um valor alarmante e demonstra a magnitude do problema da lavagem de dinheiro no Brasil. As operações deflagradas pela PF são um importante passo para combater essa prática e para proteger a economia do país.
Além disso, as operações Quasar, Tank e Carbono Oculto também destacam a importância da cooperação entre as instituições para combater a lavagem de dinheiro e as fraudes. A PF, o Ministério da Justiça e o Banco Central trabalharam juntos para realizar as operações e para desmantelar as redes de lavagem de dinheiro.
Em resumo, as operações Quasar, Tank e Carbono Oculto são um importante passo para combater a lavagem de dinheiro e as fraudes no setor de combustíveis. A PF continua trabalhando para localizar os suspeitos que ainda estão foragidos e para desmantelar as redes de lavagem de dinheiro que estão sendo investigadas. A cooperação entre as instituições é fundamental para combater essa prática e para proteger a economia do país.
